En maletas de doble fondo y haciendo viajes desde el aeropuerto El Dorado hacia Cali, Medellín, Barraquilla y países como Panamá y Perú, nueve personas, de dos núcleos familiares, movieron cerca de 73.000 millones de pesos desde 2010 hasta la fecha, provenientes de una organización dedicada al narcotráfico en Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con la Fiscalía General, que en alianza con la agencia estadounidese ICE/HSI puso al descubierto este clan familiar de movimiento de divisas, la modalidad de transporte del dinero quedó en evidencia luego de tres incautaciones realizadas en Bogotá y Ciudad de Panamá.
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Cuando capturaron a los viajeros, las autoridades notaron un modo de operación: todos llevaban el dinero oculto en maletas negras con doble fondo. Con cada evento, los investigadores pudieron conocer los detalles de la técnica criminal utilizada, constatar el lugar donde era acondicionado el equipaje e identificar a los presuntos integrantes de la estructura.
Alias el 'Viejo' era el cerebro para mover el dinero del narcotráfico
El hermano mayor de la familia Vidal Dussan, identificado como Diego Alberto, alias 'El Viejo', es el señalado por la Fiscalía General de la Nación como el cabecilla de esta estructura criminal.
De acuerdo con la entidad, su captura se dio en un apartamento en el sector de Salitre, en el occidente de Bogotá.
Cuando los investigadores llegaron al inmueble, explica el informe de las autoridades, se encontraron con una puerta blindada y un moderno sistema de seguridad, y en la inspección del lugar se percataron que alias 'El Viejo' habría destruido documentación e información valiosa, que pudo recuperarse parcialmente y servirá para orientar el proceso.
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En una habitación de la vivienda, detalla la Fiscalía, se había acondicionado una bóveda para almacenar el dinero. "En ese sitio fueron encontradas tres maletas adaptadas con doble fondo y de características similares a las utilizadas para el transporte de divisas", indicó el organismo.
En los operativos fueron capturados también la mamá de 'El Viejo', María Esperanza Dussan Valenzuela, encargada de contactar los correos humanos, comprar los tiquetes aéreos y dar instrucciones precisas para la entrega o recepción de las maletas con el dinero; la hermana, Paola Andrea, sindicada de organizar los viajes, y el primo, Bladimir Alberto Dussan Aragonez, quien aparentemente se encargaba del transporte de las divisas.
Los demás capturados, explicó la Fiscalía, cumplían diferentes actividades de logística y búsqueda de personas que podrían prestarse para llevar los equipajes hacia los diferentes destinos donde la red de lavado de activos quería poner el dinero. Entre ellos, sobresale una abogada, que por instrucciones de 'El Viejo', presuntamente se encargaba de crear empresas fachada que eran utilizadas para ocultar el dinero que llegaba por el tráfico de drogas.
A los nueve capturados de esta organización les serán imputados cargos por lavado de activos en concurso homogéneo.
