En medio de una operación articulada entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron puestos bajo medida cautelar de embargo y secuestro 11 lujosos bienes y seis cuentas bancarias que serían producto de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos de la DIAN, que estarían presuntamente involucrados en desfalcar al Estado por más de 2 billones de pesos.
La Policía Fiscal dio a conocer que gracias a una "minuciosa investigación" se estableció que ocho exempleados de la DIAN, entre el 2008 y el 2010, se habrían enriquecido al incurrir en movimientos fraudulentos en la devolución del IVA, al favorecer actividades ilícitas de grupos criminales como 'El ZAR de la Chatarra y el Chatarrero".
"Aprovechándose de su condición de funcionarios facilitaban y cobraban para que personas pudiesen defraudar a la DIAN y de tal suerte incrementar a sus patrimonios", dijo Andrés Jiménez, funcionario de la Fiscalía.
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Según las autoridades, producto de estas operaciones irregulares "mediante actuaciones de exportación ficticia de desperdicios metálicos", la organización criminal solicitó ilegalmente las devoluciones efectivas por IVA en cuantías mayores a los 23.000 millones de pesos.
En el marco de las actividades ilícitas que fueron notificadas con medida cautelar de extinción del dominio, los predios adquiridos en medio de actividades corruptas fueron ubicados: dos en Santa Marta, cinco en Barranquilla, uno en Valledupar y tres en Medellín, aparte de las seis cuentas bancarias y bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos.
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Entre los que ya están condenados por este gran "descalabro al Estado", se encuentra Blanca Jazmín Becerra, condenada a 16 años de prisión por ser considerada "el cerebro del reconocido 'Cartel del IVA'; James Francisco Arias, conocido como el 'Zar de la Chatarra', que tiene una pena de 10 años de prisión y por último, Aldemar Moncada Moncada alias ‘El Chatarrero’, dedicado a la creación de empresas fachadas que solicitaban regularmente devolución de IVA en diferentes zonas del país, que fue asesinado en abril de 2016 cuando fue condenado a 28 años de cárcel, por estos delitos.
