Los delitos por los que Jenny Ambuila y su familia son investigados

Publicado por: gabriela.garcia el Vie, 15/05/2020 - 09:25
Sharekyk
La familia Ambuila, señalada de integrar una organización dedicada al lavado de activos, se hizo famosa por presumir sus lujos a través de redes sociales.
Los delitos por los que Jenny Ambuila y su familia son investigados

Jenny Ambuila, reconocida por presumir sus excentricidades y comodidades en redes sociales, volvió a ser noticia luego de que el Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali la dejara a ella y a su familia en libertad por vencimiento de términos. 

La joven, su padre, Omar Ambuila, y su madre, Elba Chará, se encontraban privados de la libertad tras ser capturados en marzo de 2019 por ser los principales protagonistas del escándalo de corrupción dentro de la Dian. 

El caso de la familia Ambuila, señalados de integrar una organización dedicada al contrabando y a otros negocios criminales, llamó la atención de la opinión pública debido a que en redes sociales presumían todo tipo de lujos que, al aparecer, habrían sido adquiridos de manera ilícita. 

Según la Fiscalía, en la verificación de sus movimientos financieros se constató que "no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban". 

Por ejemplo, Jenny Ambuila era la propietaria de un vehículo Lamborghini color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca que mostraba en sus cuentas de Facebook.

En el curso de la investigación, también se conoció que la joven estudiaba en una de las más reconocidas y prestigiosas universidades de Estados Unidos, viajaba constantemente y recibía giros en dólares. 

"El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año, Ambuila no tenía bienes a su nombre", aseguró el ente acusador.

Los delitos que enfrenta la familia Ambuila

Quien enfrenta la mayor cantidad de delitos es Omar Ambuila, quien era el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura. Actualmente es procesado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito en servidor público, concierto para delinquir y favorecimiento al contrabando.

De acuerdo con la Fiscalía, a cambio de su ilícito actuar, Ambuila habría recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada. También habría girado estos recursos a sus familiares "para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica". 

A Elba Chará, su esposa, le imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Jenny Ambuila, por su parte, enfrenta un proceso por el delito de lavado de activos.