Según una investigación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y de la Superintendencia de la Economía Solidaria, los grupos armados ilegales han lavado dinero, proveniente de hechos ilícitos como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, entre otros, utilizando como medio las cooperativas y los fondos de empleados.
El informe que dejó el saliente director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, dice que en el años 2015 el país contaba con más de cuatro mil organizaciones de economía solidaria y que estas entidades reportaron ingresos anuales superiores a 16 billones de pesos y que para esa fecha contaban con más de cinco millones de asociados y generaban unos 80 mil empleos directos.
La investgación adelantada por las dos entidades logró identificar cinco formas distintas mediante las cuales los grupos alzados en armas se han aprovechado de la figura de estas entidades y de ONGs, las cuales no son muy vigiladas por el estado, para blanquear su dinero ilegal, según lo expone el portal Pacifista.co.
Una de las organizaciones con las que se lava el dinero son las cooperativas o pequeñas empresas para la cría de animales o agroindustriales. A dichas entidades, dice el portal, que se hacen llamar juntas de acción comunal y se les entrega el dinero o las cabezas de ganado que los insurgentes reciben como pago de extorsiones y el secuestro o que se roban de las grandes fincas ganaderas. Además de esto dichas entidades también reciben dineros que terceros invierten ya sea por voluntad o a la fuerza.
Para lavar el dinero estas entidades llevan a cabo movimientos como la venta con un gran valor de animales que han sido comprados a bajo precio, grandes dividendos con poca inversión, no usan facturas, en su lista de asalariados hay reportadas personas con sueldos muy altos, personas que son simples y pobres campesinos; reportan también exportaciones ficticias, y grandes ventas de cosechas que nunca existieron.
Otro camino que usa la guerrilla para lavar sus plata, según el informe técnico, es la compra, a través de empresas, de deudas que afiliados de cooperativas de ahorro o de asociaciones de pensionados adquirieron con dichas entidades. La entidad que cobra la deuda, luego mezcla el efectivo con recursos ilícitos, que aparentemente hace parte de su capital y después todo el dinero termina lavado en una cuenta bancaria de fácil y "legal" manejo.
La tercera ruta de blanqueo identificada es la creación de cooperativas, iglesias y la inyección de capital a fundaciones en quiebra, para luego, a nombre de entidades, comprar títulos valores que mas tarde se venden o se conservan para obtener rendimientos financieros. AL final ese dinero ingresa va a parar a manos de los jefes de las organizaciones ilegales.
También lavan dinero y obtienen importantes recursos con la puesta en marcha de entidades que se dedican a cultivar o comerciar productos, cuyas ganancias, según sus estatutos, serían invertidas en comunidades pobres, cosa que nunca ocurre, pero contablemente hacen ver que fue un hecho.
La quinta forma de blanqueo se hace a través de empresas extranjeras que, por medio de sucursales en Colombia, donan dinero dirigido a ONGs para, supuestamente, adelantar programas sociales. Dichas entidades, asegura el portal, invierten una pequeña parte de esas donaciones en en actividades lícitas, y el resto lo reparten en cheques a terceros, quienes invierten en bienes que quedan a nombre de empresas fachada. Estas donaciones también terminan en manos de organizaciones ilegales mediante la compra ficticia de tierras, en las que se supone se desarrollarían algunos proyectos comunitarios.
