Los ocho empresarios y contratistas investigados por el presunto entramado de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito relacionado con la cadena Lili Pink continuarán vinculados al proceso, pero se defenderán en libertad.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 40 de Control de Garantías de Bogotá, que negó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.
Fuerte llamado de atención a la Fiscalía
Durante la audiencia, la jueza cuestionó la forma en que la Fiscalía sustentó la petición de privar de la libertad a los procesados.
Según el despacho, la delegada fiscal no explicó de manera individualizada cuáles eran los elementos materiales probatorios y las evidencias que vinculaban a cada uno de los imputados con los delitos investigados.
Por esta razón, el juzgado consideró insuficiente la argumentación para imponer una medida restrictiva de la libertad en esta etapa del proceso.
- Le puede interesar: Jueza declara ilegales pruebas clave en caso Lili Pink
¿Quiénes son los investigados?
La decisión beneficia a ocho personas procesadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Entre los implicados figuran Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias y Malaquilla Bismar Hernández.
La Fiscalía y la DIAN apelaron la determinación para que sea revisada por un juez de segunda instancia.
El presunto lavado superaría los $730.000 millones
De acuerdo con la investigación, la organización habría creado un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía al país y darle apariencia de legalidad.
La Fiscalía sostiene que el esquema permitía ocultar operaciones aduaneras, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero.
Según el expediente, el presunto lavado de activos supera los 730.000 millones de pesos, mientras que el posible enriquecimiento ilícito alcanzaría los 430.000 millones. Además, el contrabando investigado tendría un valor superior a 75.000 millones de pesos.
- Le puede interesar: Lili Pink niega lavado de activos y contrabando tras operativos de la Fiscalía
Continúan los embargos a bienes
Paralelamente al proceso penal, la Fiscalía mantiene vigente el proceso de extinción de dominio sobre bienes relacionados con la investigación.
Hasta el momento han sido embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, ubicados en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.
La entidad aclaró que los establecimientos continuarán funcionando mientras avanza el trámite judicial de extinción del derecho de dominio.
Lili Pink denunció venta de mercancía decomisada
La compañía también informó que presentó nuevas denuncias ante la Fiscalía tras detectar que productos decomisados por la DIAN en 2023 estarían siendo comercializados de manera irregular en establecimientos del sector de San Victorino, en Bogotá.
La investigación sobre ese hecho continúa de manera independiente al proceso por presunto lavado de activos y contrabando.
