La Fiscalía General imputó cargos a los directivos del Fondo Elite Américas por captación ilegal de dinero. Ellos habían sido capturados días anteriores y tendrán que responder por más de siete delitos cometidos en lo que ha sido denominado el "escándalo de las libranzas".
Según el ente investigador, los delitos en los que incurrieron son: concierto para delinquir, estafa agravada continuada, falsedad en documento privado, negativa de reintegro, captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento Ilícito de particulares y lavado de activos.
Las evidencias recogidas por la Fiscalía evidenciaron la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite International Américas S.A.S., entre ellas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas, modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera a otros inversionistas.
Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión, un engaño.
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Los funcionarios capturados son José Alejandro Navas Vengoechea, representante legal y principal miembro de la junta directiva; Marino Constantino Salgado Carvajal, socio fundador y miembro de la junta directiva de la entidad; Jorge Enrique Navas Vengoechea, vicepresidente financiero de la sociedad y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada y representante.
La captación ilegal de la entidad y por la cual se ha liquidando la organización ascendería a la suma de $440.574.553.490, monto que suman las 6.040 reclamaciones y 47.262 libranzas. Sin embargo, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una captación aun mayor, que superaría el billón de pesos.
El ente señaló que la compañía podría haber sacado 7 mil millones de dólares del país girados a empresas de los mismos directivos. De igual forma, Elite habría desviado por lo menos 16 mil millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional.
Así, por ejemplo, celebró contratos innominados de colaboración con las sociedades AFECAFE S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los directivos de Elite y a sus compañeras sentimentales.
