La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de estafar a más de 120,000 personas que invirtieron en criptomonedas. La organización habría captado ilegalmente más de 130,000 millones de pesos bajo la promesa de ofrecer a los inversores altos rendimientos, un ofrecimiento que nunca se cumplió.
En una operación conjunta con la Policía Nacional, las autoridades llevaron a cabo las capturas en Medellín, Cali e Ibagué. Los seis presuntos implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
Por su posible participación en el fraude, se les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los acusados no aceptaron los cargos.
El grupo habría creado un holding que incluía al menos 14 empresas con el propósito de dar una apariencia de legalidad a las transacciones con criptomonedas. Estas operaciones se realizaron sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
La investigación reveló que en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, los presuntos estafadores promocionaban criptoactivos en los que los interesados invertían dinero a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que supuestamente podían ascender hasta un 12% mensual.
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Se estima que alrededor de 120,000 personas invirtieron más de 130,000 millones de pesos en esta supuesta oportunidad de inversión. Sin embargo, las pruebas indican que estos fondos fueron aparentemente utilizados para adquirir bienes de lujo, como vehículos de alta gama, y para establecer diversas empresas en sectores como inmobiliaria, tecnología, software y publicidad. Los inversores nunca recibieron los beneficios prometidos.
Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol contra otros posibles miembros de este grupo empresarial que podrían encontrarse fuera del país. La investigación continúa en curso para identificar y procesar a todos los responsables involucrados en esta estafa masiva que ha afectado a miles de personas en Colombia.
