Un ciudadano de nacionalidad estadounidense y brasileña enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero usando criptomonedas luego de su extradición desde Panamá, dijo este lunes el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa.
"(Gutemberg) Dos Santos jugó un papel clave en una estafa de inversión internacional que prometía tasas extraordinarias de retorno de inversiones fantasmas en criptomonedas, defraudando a las víctimas por decenas de millones de dólares", dijo la fiscal estadounidense interina Audrey Strauss en el comunicado.
Dos Santos, quien fue extraditado a los EEUU el 25 de noviembre, es uno de los seis acusados de defraudar a personas a través de inversiones en AirBit Club, "una supuesta empresa minera y comercial de criptomonedas", según el comunicado.
A partir de 2015, Dos Santos y los coacusados Pablo Rodríguez, Scott Hughes, Cecilia Millán, Karina Chairez y Jackie Aguilar, viajaron por EEUU y a lugares de América Latina, Asia y Europa del Este, donde organizaron lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones para convencer a las víctimas de comprar membresías de AirBit Club, agrega el comunicado.
Ya en 2016, las víctimas que intentaron retirar dinero del portal en línea AirBit Club se quejaron porque se encontraron con excusas, demoras y tarifas ocultas que ascendían a más del 50 por ciento.
Los acusados pudieron desviar al menos 20 millones de dólares en ganancias de las cuentas de los clientes, según el comunicado.
Ni Bill Gates, ni Elon Musk, se salvan de la estafa de criptomonedas
En julio de este año, se presentó un hackeo masivo en Twitter de reconocidas cuentas de personajes de la vida pública y populares marcas internacionales, para promover una estafa criptográfica y robar los bitcoins de algunos que cayeron en los falsos mensajes.
Todo sucedió cuando la misma publicación apareció desde cuentas como las de los magnates Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, al igual que fueron utilizados perfiles de marcas como Apple, Uber o Binance: "Nos hemos asociado con CryptoForHealth y estamos devolviendo 5000 BTC (bitcoins)", dice el mensaje con el que continúan siendo estafados algunos desprevenidos inversores con este hackeo masivo en Twitter.
La publicación, desde luego, incluía una dirección como destino del pago en la que se incitaba a transferir una determinada cantidad de bitcoins -mil dólares aproximadamente- para recibir un monto mucho mayor. Desde allí, argumentaban la devolución del dinero a la intención de “retribuir” por los graves daños que causó la pandemia del Covid-19 y el sistema financiero a la economía global, según corroboró el portal CriptomonedaseICO.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la seguridad informática, pues según la plataforma de seguimiento y análisis de blockchain, Whale Alert, en los últimos cuatro años las estafas de BTC en línea suman más de 38 millones de dólares, advirtiendo que esta cifra podría aumentar a los 50 millones al finalizar el 2020.
