El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con un esquema de corrupción y sobornos para obtener contratos del Gobierno venezolano.
La declaración representa un giro frente a la posición que había mantenido en el proceso. Saab se había declarado no culpable en julio, pero este martes aceptó formalmente su responsabilidad ante la justicia estadounidense.
De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, el caso está relacionado con operaciones vinculadas al programa de alimentos subsidiados de Venezuela, conocido como CLAP.
¿Cómo funcionaba el esquema investigado?
Según los fiscales estadounidenses, Saab y sus asociados habrían utilizado empresas ficticias, documentos falsificados y operaciones financieras para obtener beneficios de contratos estatales destinados a la importación de alimentos.
La investigación sostiene que el esquema comenzó al menos en 2015 y que los recursos obtenidos de manera ilícita fueron posteriormente movilizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Las autoridades también han relacionado las operaciones con negocios de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
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¿Qué acordó Saab con la justicia de Estados Unidos?
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Saab aceptó cooperar con las investigaciones federales estadounidenses y entregar US$195 millones correspondientes a ganancias que la justicia considera ilícitas.
La Fiscalía también acordó recomendar una pena ubicada en el extremo inferior del rango correspondiente al delito y solicitar reducciones adicionales si la cooperación de Saab resulta útil para las investigaciones.
El cargo que aceptó tiene una pena máxima de 20 años de prisión.
¿Qué relación tiene este caso con Nicolás Maduro?
Saab fue considerado durante años por las autoridades estadounidenses como una figura cercana a Nicolás Maduro y como un intermediario financiero del Gobierno venezolano.
El proceso actual adquiere especial relevancia porque Maduro permanece bajo custodia de Estados Unidos y enfrenta un proceso federal por cargos relacionados con narcotráfico.
Sin embargo, cualquier información que Saab entregue deberá ser valorada dentro de las investigaciones y procesos judiciales correspondientes. Hasta ahora, no se conocen públicamente todos los detalles de su eventual cooperación.
¿Por qué Saab ya había estado detenido en Estados Unidos?
Esta es la segunda causa federal que Saab enfrenta en Estados Unidos.
Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense en 2021 por un proceso anterior de lavado de dinero. En diciembre de 2023 recuperó la libertad como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela impulsado durante la administración de Joe Biden.
La nueva investigación corresponde a hechos que, según las autoridades estadounidenses, no quedaron cubiertos por el indulto concedido en 2023.
Saab fue entregado nuevamente a Estados Unidos en mayo de 2026 por el Gobierno de Delcy Rodríguez y posteriormente quedó bajo custodia de la justicia estadounidense.
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¿Qué viene ahora para Alex Saab?
Tras declararse culpable, el proceso continuará con la definición de su sentencia y la evaluación de la cooperación que entregue a las autoridades estadounidenses.
El acuerdo podría tener un impacto directo en la pena que finalmente reciba, dependiendo del valor que los fiscales atribuyan a la información proporcionada.
Por ahora, uno de los principales focos estará en determinar qué información entregará Saab, a quiénes podría involucrar y qué efecto tendrá su cooperación en otras investigaciones abiertas en Estados Unidos.
