Maduro en lista de riesgo por lavado de dinero en Panamá

30 Marzo 2018, 06:35 AM
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Panamá es el primer país en Latinoamérica que sanciona a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y publica los nombres de 55 personas en una lista proporcionada por la Comisión Nacional contr
Panamá es el primer país en Latinoamérica que sanciona a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y publica los nombres de 55 personas en una lista proporcionada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). La CNBC fue creada mediante el artículo 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, y adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La comisión emitió dos resoluciones sobre la posición de Panamá en las listas publicadas por otros países y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para controlar y evitar el terrorismo. También incluyó un listado con los nombres de 55 personas naturales y 16 personas jurídicas, todas venezolanas.  [single-related post_id="850698"] En la Resolución No. 01-018 se establece que Panamá adoptará las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y todas las que se emitan en el futuro y publicará la lista de los panameños que hayan sido condenados por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamento para proliferación de armas de destrucción masiva, así como las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, para tener referencia financiera y no financiera de estas personas al momento de implementar las medidas del due diligence a los clientes que quieran aperturar una cuenta en cualquier banco del país. En la segunda resolución, la No.02-018, se adoptan medidas para que personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, sean identificados. https://twitter.com/MEFPANAMA/status/979389552870809600 El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) publicó la Resolución 02-2018 del 27 de marzo con la lista de personas naturales y jurídicas venezolanas consideradas de alto riesgo para el país en blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: "Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva". La comisión también dispuso determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas, directa o indirectamente para alguna(s) persona(s) políticamente expuesta en Venezuela. "Los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero –a la mayor brevedad posible– cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas", según la resolución. También se autoriza a la Secretaría Técnica de la CNBC a mantener actualizadas las listas que se detallan en la resolución. En la lista aparecen, entre las 55 personas naturales, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Adán Chavez Frías, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Calixto Ortega y Néstor Reverol.  Entre las 16 empresas o sociedades en las que figuran ciudadanos venezonalos involucrados están Technical Support Trading, Lumar Development, S.A., American Quality Professional, S.A. y Proalco, S.A. El MEF ordena la debida diligencia para todas las transacciones que impliquen a estas personas, naturales o jurídicas, y a todas las personas que puedan estar relacionadas en transacciones que impliquen a beneficiarios finales venezolanos. Este es el listado completo: PERSONAS NATURALES 1. ALBASININI SERRANO, ROCCO 2. AMELIACH ORTA, Francisco José 3. BENAVIDES TORRES, Antonio José 4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio 5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio 6. CABELLO RONDON, Diosdado 7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto 8. CONTRERAS, Willian Antonio 9. D’AMELIO CARDIET, Tania 10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando 11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús 12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo 13. FARIAS PENA, Erika del Valle 14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel 15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio 16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio 17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique 18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria 19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith 20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth 21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo 22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José 23. JAUA MILANO, Elías José 24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo 25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay 26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto 27. MADURO MOROS, Nicolás 28. MALPICA FLORES, Carlos Erik 29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente 30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser 31. MATA GARCIA, Américo Alex 32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa 33. MENDOZA JOVER, Juan José 34. MORENO PEREZ, Maikel José 35. NOGUERA PIETRI, Justo José 36. OBLITAS RUZZA, Sandra 37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio 38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto 39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo 40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo 41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique 42. RANGEL GOMEZ, Francisco José 43. REVEROL TORRES, Néstor Luis 44. RIVERO MARCANO, Sergio José 45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías 46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto 47. SAAB HALABI, Tarek William 48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia 49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael 50. VARELA RANGEL, Maria Iris 51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio 52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío 53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique 54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro 55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora PERSONAS JURÍDICAS 1. Technical Support Trading 2. Lumar Development S.A. 3. American Quality Professional S.A. 4. Proalco S.A. 5. International Business Suppliers, Inc. 6. Tanker Administrators Corp. 7. Maritime Crews Inc. 8. Maritime Aminsitration Group Inc. 9. Seaside Services Inc. 10. Oceanus Investors Corp. 11. Maritime Administration Panama Inc. 12. Maritime Tanker Administration, S.A. 13. Maritime Tanker Services, S.A. 14. Marine Investor Corp. 15. Marine Investment Group Inc. 16. Inversiones Cemt, S.A. La resolución fue firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, y el secretario técnico de la comisión, Raúl Gasteazoro. El 8 de agosto de 2017 Panamá participó de la reunión internacional del Grupo de Lima, que es una instancia multilateral en la que los países americanos participantes emitieron la Declaración de Lima, para darle seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país. El Grupo de Lima, sin embargo, no tiene estatus jurídico ni una institucionalidad establecida.      

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