La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a tres personas y 16 empresas relacionadas con los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, acusados de un esquema corrupto de distribución de alimentos en connivencia con el Gobierno de Venezuela.
"La OFAC sancionó hoy (martes) a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab Morán y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas, que facilitaron al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen ilegítimo obtener de forma corrupta ganancias de la importación y distribución de ayuda alimentaria en Venezuela", dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
Los sometidos a sanciones son dos hermanos de Saab, Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán, así como un hijo de Pulido, David Enrique Rubio González."Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están bajo control de los individuos arriba mencionados o del propio Alex Saab", agrega el texto. Saab y Pulido fueron acusados en julio por el Departamento de Justicia de EEUU de "dirigir una red de corrupción a gran escala" vinculada con el programa social de alimentos a bajo costo CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). En esa misma ocasión se emitieron imputaciones a un total de 10 personas, entre ellas los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
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- Fundación Venedig (Panamá)
- Inversiones Rodime S.A. (Panamá),
- Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
- Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
- AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
- Alamo Trading S.A. (Colombia)
- Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
- Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
- Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
- +Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
- Manara S.A.S. (Colombia)
- Techno Energy, S.A. (Panamá)
- Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
- Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
- Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
- Saab Certain & Compañía S. En C. (Colombia).