El diario mexicano PROCESO reveló una investigación que adelanta la Fiscalía General colombiana y las autoridades estadounidenses,
El diario mexicano PROCESO reveló una investigación que adelanta la Fiscalía General colombiana y las autoridades estadounidenses, de las actividades delictivas de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en este país. Los delitos: narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con los procesos de indagación, hay serios indicios que hacen presumir a los investigadores que 'El Chapo' está involucrado en una operación de lavado de activos que señala a Interbolsa, que hasta hace unos meses era el mayor operador bursátil de Colombia y que en este momento está intervenida por varias contravenciones entre las que se destacan el abuso de confianza, la manipulación de acciones, evasión fiscal y estafa agravada.
El diario establece que una de las piezas claves para determinar el vínculo de la compañía con los carteles de la droga es Leyton Sinisterra, un excorredor de bolsa capturado el pasado 9 de noviembre, quien ocupó un alto cargo en Proyectar e Intervalores, compañías que eran propiedad de varios accionistas de Interbolsa.
El representante Simón Gaviria, quien lleva a cabo la investigación en el Congreso sobre el mayor escándalo bursátil de la historia colombiana afirmó que: "A Leyton se le detiene por sus vínculos con 'El Chapo' Guzmán y su estructura en México, y teniendo en cuenta que él trabajó en una firma vinculada a Interbolsa y a sus dueños, nos parece sano y fundamental indagar sobre estos hechos".
